Керівникам ТОВ «Євразія Логістик» пред'явлені звинувачення в шахрайстві, підробці та використанні фальшивих документів і розкрадання грошей у БТА-банку. З'ясовано, що зловмисники привласнювали собі великі грошові суми за допомогою неправдивих документів, за якими банком видавалися кредити.
За кількома статтями відразу звинувачуються: генеральний директор компанії «Євразія Логістик» Олександр Волков, фінансовий директор Артем Бондаренко, економічний директор Олександр Бєлов і юрист Денис Воротинцев.
«В ході слідчо-оперативних дій було встановлено, що протягом 2006-2008 років Аблязов (прим .: екс-керівник БТА-банку) організував отримання через підконтрольні йому ТОВ« Євразія »та« Євразія Логістик »кредитів іншими компаніями в АТ« БТА банк »на суму понад 776,4 млн руб, близько 19 млн євро і більше 1,4 млрд доларів США, не маючи наміру їх повертати» - повідомили в прес-службі Слідчого комітету при МВС.
Тверський районний суд Москви виніс рішення заарештувати топ-менеджерів компанії після проведеного 18 березня обшуку, в результаті якого були виявлені фальшиві документи і печатки неіснуючих компаній-одноденок, які є серйозними доказами.
Повернення до списку
