Влада Естонії заявили про відмивання через банки країни мільярдів доларів з Росії Фінансова розвідка поліції Естонії вважає, що з 2011-го по 2016 рік банки країни посприяли відмиванню більш ніж 13 мільярдів доларів, причому основна частина цієї суми - гроші з Росії. Про це, як звернув увагу телеканал "Дощ" , Повідомило агентство Bloomberg з посиланням на главу згаданої служби Мадіса Рейманда.
За словами Рейманда, мова йде про підозрілих перекази грошей і цінних паперів переважно з Росії. Угоди проводилися за чотирма різними схемами з використанням нерезидентних рахунків. При цьому значну роль в цих схемах зіграли рахунки компаній, що базуються у Великобританії.
При цьому Рейманд поскаржився, що у слідства зараз недостатньо доказів, щоб порушувати кримінальну справи. Проблема полягає в тому, що на практиці неможливо визначити, з якими раніше досконалими злочинами пов'язані будь-яких заходів або активи сумнівного походження. Однак ці угоди не є прозорими, а, отже, викликають підозру.
Bloomberg відзначає, що країни Балтії давно служать коридором, по якому незаконно нажите в Росії майно переправляється в Європейський союз. Втім, в останні роки відбулося кілька великих скандалів у фінансовій сфері, а боротьба з відмиванням посилилася.
Так, нагадаємо, на початку травня найбільший банк Данії Danske Bank піддався критиці в зв'язку зі скандалом з відмиванням грошей за допомогою естонського філії організації. Управління з фінансового нагляду країни зробило банку вісім навіювань і стільки ж розпоряджень, які він повинен виконати до 30 червня.
Основні претензії регулятора пов'язані з "критичними вадами" в організації діяльності Danske Bank, завдяки яким стало можливим вчинення злочину, в причетності до якого підозрюють співробітників Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) і членів сім'ї президента Росії Володимира Путіна.
У британських ЗМІ в квітні з'явилася інформація, що на офшорних рахунках в британських заморських територіях росіяни зберігають 34 млрд фунтів стерлінгів. Ця сума в п'ять разів перевищує обсяг коштів, які громадяни Росії розмістили в самій Великобританії. За оцінкою британського підрозділу Transparency International, в британський ринок нерухомості вкладено не менш 4,4 млрд "брудних фунтів"; з них не менше 970 млн припадає на багатих росіян. В організації вважають, що це лише "верхівка айсберга".
В опублікованому недавно доповіді комітету з міжнародних справ палати громад британського парламенту також говорилося, що російські гроші, які заховані в британських активах і відмиваються через лондонський Сіті, заважають зусиллям уряду Великобританії вжити жорстких заходів проти агресивної політики Москви.
"Великобританії непростимо закривати очі на клептократів з оточення Володимира Путіна і на порушників прав людини, які відмивають гроші через Лондон, щоб підкуповувати наших друзів, послаблювати наші зв'язки і підривати віру в наші інститути", - підкреслювалося в доповіді.
