- «Шулерських» схема
- Ціна питання: 20 мільйонів
- «Прописана» в квартирі, прибуток - 6800 грн
- Оптимізація прибутку в кеш
- Участь «Народного Фронту»
- Бізнес Денисової / Квітко в Криму
- Гра на струнах суспільства
- «Додамо зв'язку з політиками розголосу»
«Вести» провели власне розслідування, отримавши докази, що посадові особи АРМА діють в інтересах окремих політиків з «Народного фронту». Більш того, використовують схеми, які застосовуються для виведення коштів, - компанії-прокладки і підставні особи. Ми відстежили схему на прикладі «управління» агентством залізничними вагонами, вилученими у подсанкціонних російських компаній, і прийшли до висновку: близьке до керівництва «фронтовиків» керівник АРМА Антон Янчук, по суті, створює бізнес-імперію з парку вагонів, включаючи дефіцитні напіввагони, вартість оренди яких робить їх воістину «золотими». Найцікавіше, що як тільки «Вести» стали цікавитися схемою, в АРМА спробували дати їй задній хід.
Доповідь про корупцію в АРМА опублікований в Мережі
«Шулерських» схема
Історія почалася 28 квітня 2017 року, коли Рада безпеки України прийняв «персональні спеціальні та інші санкції» проти ряду російських компаній. У числі інших компаній до списку санкцій списку фігурують «Ростех» і АТ «Рособоронекспорт» - вони попали в список, так як є виробниками та експортерами продукції військового призначення. Відповідно, обидві компанії володіють парком залізничних вагонів і є опосередкованими засновниками АТ «ВЕБ-Лізинг», російської компанії, профільна діяльність якої - продаж і здача в оренду на умовах лізингу всіх видів техніки, від автомобілів до літаків, в т. Ч. Залізничних вагонів . 19 липня 2018 року Головне слідче управління СБУ клопотало про арешт майже 200 залізничних вагонів, серед яких 78 належало компанії «ВЕБ-Лізинг» (а в Україні перебували в управлінні компанії ТОВ «Рейлтранслогістік»). Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання частково, вже до серпня «звільнивши» частина вагонів від арешту. Тих самих 78 вагонів це не стосувалося.
Апеляційний суд Києва у вересні залишив рішення в силі (не допоміг навіть аргумент про те, що в компанії-управителя «Рейлтранслогістік» про арешт дізналися від харківських митників). Нарешті, за рішенням того самого Шевченківського суду заарештовані вагони були передані АРМА в управління. 11 вересня агентство опублікувало на ProZorro тендер на послугу з управління вагонами. У графі «учасники» значиться лише одна компанія - «Велес АДВ». Вона і перемогла в «гонці», уклавши в той же день договір з АРМА. «Це стандартна для агентства ситуація, коли в конкурсі бере участь лише одна компанія. Вони спочатку визначають переможця, а після, заради проформи, направляють пропозиції будь-яким п'яти іншим компаніям: мовляв, «оскільки більше ніяких пропозицій ні від кого не надійшло, перемагає перший учасник», - пояснив логіку «Вістям» адвокат Сергій Войченко. - По суті, схема шулерська і шахрайська, але в даному випадку працює ».
Втім, як стало відомо «Вістям», тендерний комітет розглядав ще дві заявки - від «Сідрейл» і «Першої логістичної компанії». Перемогу забезпечила приписка про готовність «Велеса» за свій рахунок оплатити ремонт вагонів і поставити їх на ремонт в депо.
Кучерява життя Янчука - для чого АРМА намагалася потроїти бюджет на майбутній рік
Ціна питання: 20 мільйонів
«Вести» вивчили договір між АРМА і компанією «Велес АДВ»: вагони повинні знаходитися в її розпорядженні до моменту прийняття рішення про їх конфіскацію на користь держави (або про скасування арешту). «Або до 11 вересня 2019 року», т. Е. Рівно через рік після прийняття рішення про передачу активу АРМА. Загальну вартість вагонів оцінювач Костянтин Кирей, залучений агентством, оцінив в 26,4 млн грн. Виходить, що кожен вагон коштує приблизно 338,4 тис. Грн.
За даними ж видання «Промислові вантажі», до січня 2017 року середня ринкова вартість одного піввагона на ринку України становила $ 29-30 тис. (814-843 тис. Грн без ПДВ). Комерційні пропозиції національних виробників і зовсім починаються з 800 тис. Грн без ПДВ.
«АРМА привертає кишенькових оцінювачів, адже тендер для конкретної оцінки частіше за все не призначається (як в цьому випадку. - Авт.). Тому оцінка вагонів або будь-якого переданого АРМА в управління майна відбувається приблизно за тією ж схемою, як з б / у автомобілями: «Мерседес 2017 року, димить, масло капає, коробка смикається». Ціна такого авто буде вже не $ 80 тис., А $ 30 тис., - пояснив Войченко. - У кожному конкретному випадку умови АРМА прописує індивідуально і нерідко підіграє компаніям, які найняті для надання послуг, адже нормальне правове поле для їх роботи де-факто відсутній. Швидше за все, передбачений і ремонт піввагонів - фірма-де полагодила їх і їй потрібно «відбити» те, що вона нібито вклала ». Зв'язатися з самим оцінювачем не вийшло - телефони, вказані в анкеті оцінювача на сайті «УКРоценка», не працюють. Втім, судячи по анкеті, Кирей дійсно спеціалізується на оцінці «колісних транспортних засобів».
У договорі винагороду АРМА прописано в розмірі 50% від прибутку, яку буде отримувати від управління вагонами «Велес АДВ». Цікаво, скільки зможе виручати компанія, що управляє піввагонами. У приватних оголошеннях, розміщених на профільному сайті Flagma.ua, вартість оренди одного піввагона вказана від 1250 до 1400 грн / добу. За найскромнішими підрахунками, на місяць 78 піввагонів принесуть 2,9 млн грн (по «високій» ставкою сума виросте до 3,2 млн грн / місяць). 50% від цієї суми складе 1,6 млн грн - непоганий дохід для компанії, що розпоряджається майном, а в рік це майже 20 млн грн. Звичайно, існує дисконт при оренді строком від одного року (а АРМА, нагадаємо, може керувати вогнем, вилученими у російських компаній, протягом року). У цьому випадку ціна падає до 700-800 грн / добу (а річна прибуток складе 28,8 млн грн). І, на думку співрозмовників «Вістей», схема з дисконтом може бути також використана для вимивання коштів у АРМА.
«Прописана» в квартирі, прибуток - 6800 грн
Одкровенням стали деталі про підприємство, якому довірили керувати вогнем за винагороду майже в 20 млн грн. В анкеті «Велес АДВ» на сайті АРМА гордо значиться, що засноване в 2015 році підприємство «займає гідне місце на ринку транспортно-експедиторських послуг та залізничних перевезень», причому середня кількість її власних вагонів - 3 тис. Одиниць. «З весни 2018 року компанія має досвід надання послуг в рухомому складі власності« Укрзалізниці »понад 500 піввагонів, - наголошується в анкеті. - Клієнтами є Метінвест, ДТЕК, Арселор Міттал (Кривий Ріг) ». Нижче - застереження: інформація «надана Велес АДВ, Нацагентство відповідальності за неї не несе».
Детальне розслідування «Вістей» показало: застереження поміщена не дарма, бо дані, надані «Велесом», м'яко кажучи, перебільшують його можливості. У Держреєстрі юросіб є дані про створення компанії «Велес АДВ» 3 листопада 2015 го. Але не як логістичної фірми, а як рекламного агентства. Пізніше, в квітні 2018 го (тобто за кілька місяців до перемоги в тендері від АРМА), «Велес АДВ» змінила профілю, додавши функцію «допоміжна діяльність у сфері транспорту». Більш того, згідно з документами компанії, її статутний фонд становить всього ... 1 тис. Грн, а весь прибуток, відображена в податковій декларації компанії за 2017 рік, склала «аж» 6880 грн.
Відібрати і поділити: нові схеми чиновників по "віджиму" майна
Директором компанії значиться Ігор Шурхал (крім «Велеса», на його ім'я зареєстровані ще фірми: «Експрес-факторинг» (фінпослуги), ПП «Вітаком» (реклама) і «Будінвестактів» (будівництво), а статутний актив в кожної з компаній не перевищує кількох тисяч гривень). Офіс «Велес АДВ» розташований в спальному районі столиці. Кореспонденти «Вістей» навідалися за вказаною в реєстрах адресою і виявили ... обшарпану житлову багатоповерхівку, в якій, мабуть, і зареєстрований директор Шурхал. Піднявшись на поверх, ми вперлися в звичайну дерев'яну двері. На стукіт і дзвінки ніхто не відреагував. А ось дзвінок на мобільний телефон, вказаний в установчих даних, приніс результат: «Вести» попросили «передзвонити на наступний день» і більше на дзвінки не відповідали.
На сайті You Control, глобальної бази даних про фізосіб, в профілі компанії «Велес АДВ» вказані чинники, що роблять співпрацю з нею «ризиковим»: це невідповідність финресурсов обсягами діяльності ( «може свідчити про фіктивність компанії», наголошується в профілі), місцезнаходження в житловому фонді ( «найчастіше це адреса одного із засновників, що може свідчити про недостатню платоспроможності для оренди приміщення») і зміни в напрямку діяльності ( «ознака ризикованості, згідно з вимогами НБУ»).
Оптимізація прибутку в кеш
Але це ще не все. «Вести» вивчили документи, пов'язані з передачею вагонів «Велес АДВ», і виявили, що компанія несе дуже великі фінансові обов'язки по страховці відповідальності (1,7 млн грн) або банківської гарантії (850 тис. Грн). Як саме компанія, що має статутний капітал в 1 тис. Грн і прибуток в 7 тис. Грн, може «потягнути» такі витрати, невідомо. Однак у відповідь на питання «Вістей» в АРМА уточнили: компанія виконала всі фінансові вимоги (див. «Офіційно»).
Також в кваліфкрітеріях (т. Е. Даних про себе) компанія «Велес АДВ» повідомила, що має право використовувати ПЗ, необхідне для управління вагонами, - автоматичні системи «Клієнт» і «Месплан», які використовуються «Укрзалізницею» для управління рухомим складом . До речі, договір з УЗ був складений 27 квітня 2018 го - якраз в момент зміни профілю діяльності компанії. Зберігати і ремонтувати вагони, за планом «Велеса», планувалося на декількох станціях в Полтаві, Харкові та Синельникове-2.
Показово, що в графі «наявність професійних співробітників» «Велес АДВ» вказав: «В даний момент на підприємстві є директор з великим досвідом управління. Всі інші працівники працюють за договорами ». А в якості досвіду управління великими активами компанія надала договір про надання послуг, укладений з «Укрзалізницею» «по організації курсування власних вагонів», а також договори з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» (квітень 2018 го) і ТОВ «Ефі-Транс» від 14 червня 2018 го. Цю ж «Ефі-Транс» призводять як доказ своєї ділової репутації. «Наявний діючий договір про транспортно-експедиторських послуг з організації перевезення вантажів клієнта з компанією», - вказали в «Велесе».
Наявність «Ефі-Транс» в списку особливо важливо. За нашими даними, саме вона реально експлуатує ті самі російські вагони. «Є всі ознаки того, що існує якась схема, а компанія (« Велес АДВ ». - Авт.) - лише спосіб для легалізації діяльності з використання цього рухомого майна для галочки або« на виконання закону », - сказав« Вістям »Яків Гольдарб . - Візуально відбирання вагонів легальний, як і передача його АРМА і далі, по ланцюжку, цієї компанії. Але якщо копнути глибше, не виключено, що можна знайти схему по оптимізації прибутку і мінімізації витрат на виплату податків: схема полягає в приховуванні реального прибутку, невиплату гонорару АРМА. Далі гроші, імовірно, діляться у вигляді кешу між учасниками цієї схеми ».
Як АРМА допомагає олігархам збагачуватися на заарештованої нерухомості
Участь «Народного Фронту»
Нарешті, «Вести» з'ясували, при чому до цієї конкретної схемою «Народний фронт». Не секрет, що саме ця політична сила є політичним покровителем і «опікуном» АРМА. Численні ознаки зв'язки між керівництвом агентства і НФ не підлягають сумніву. Починаючи з того, що сам глава АРМА Антон Янчук пересів в нинішнє крісло з посади заступника міністра юстиції, а Павло Петренко є одним зі «стовпів» НФ в Кабміні, і закінчуючи роллю АРМА в історії з незаконним віджиманням редакції і у самого видання «Вести» влітку 2017 року. Тоді керувати нашими редакційними приміщеннями призначили фірму «Бізнес-центр Навігатор» (точно так, як у випадку з вагонами «вибрали» компанію «Велес АДВ»). А один із засновників компанії «Навігатор» Микола Петренко числиться помічником чинного нардепа від «Народного фронту» Сергія Драюка.
Крім того, «Вести» знайшли прямі прив'язки «Народного фронту» до конкретної схемою з 78 вагонами. За нашими даними, з моменту передачі вагонів, вилучених у «ВЕБ-Лізингу» (і керуючої в Україні компанії «Рейлтранслогістіка»), перипетії, пов'язані з рухомим складом, курирував начальник 4-го відділу Управління з питань управління активами Філіп Квітко. Цю інформацію нам підтвердили джерела, знайомі з діловодством всередині АРМА (хоч добути документ, підписаний безпосередньо Квітко, у «Вістей» не вийшло - той же договір на управління з «Велес АДВ» підписував шеф Квітко, начуправленія з питань управління активами Віталій Різник). Дані частково підтверджуються іншими документами. Наприклад, Квітко підписував документ про включення компанії «ПЕЛУЧО» до переліку осіб, які можуть надавати АРМА послуги з управління активами. Т. е. Він є активним учасником процесу по обробці й керуванню даними від процесу надходження активів аж до моменту їх продажу / передачі в користування третім особам або компаніям.
«Вести» з'ясували, що начвідділу АРМА Філіп Квітко прямо пов'язаний з керівництвом «Народного фронту». Він припадає зятем високопоставленої і вельми впливовою представниці цієї провладної політсили Людмилі Денисовій, яка після політичних торгів в березні 2018 го зайняла посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Квітко одружений на молодшій дочці омбудсмена Олександрі (вона носить його прізвище). За даними ЗМІ, весілля зіграли в Алушті 30 квітня 2010 року. Тоді місцеві ЗМІ писали, що церемонія проходила в стилі казки «Аліса в Країні чудес» - жениха і наречену розписував Капелюшник, сама Денисова і мама нареченого одягалися в наряди Білої і Чорної королев, гості приїжджали одягненими в костюми шахових фігур, а близько сотні офіціантів обслуговували в нарядах гральних карт. Весілля оцінювали в $ 600 тис., Але Денисова спростовувала цю суму.
Весільна фотографія Квітко і дочки омбудсмена
Бізнес Денисової / Квітко в Криму
Показово, що в травні 2016 року телеканал «1 + 1», не розкриваючи справжніх родинних зв'язків, завітав в гості до «молодому подружжю» Олександрі і Філіпу Квітко в рамках спецпроекту свого «Сніданку» - обох представили як біженців з Криму, «знайомих вже більше 17 років і тих, хто навчався в одній школі ». Наводиться жаліслива історія: «Вона - опозиційний журналіст, він - активіст кримського євромайдан. Два роки тому їм довелося бігти »...« Було дуже важко почати, але він (Філіп Квітко. - Авт.) Ходив, оббивав якісь пороги, шукав якісь контакти. Тому що йому потрібно було заробляти гроші, годувати сім'ю », - розповідала про свого чоловіка Олександра Квітко, також вважаючи за краще не згадувати, що в Києві у сімейства були зв'язку на самому що не є найвищому рівні.
Відставка, кримінальну справу і реальний термін - чому працювати з Янчуком і АРМА стало небезпечно
Більш того, і з Кримом сімейство Квітко / Денисової зв'язків не розірвало. Сім'я досі володіє нерухомістю і бізнесом на півострові. За нинішніми мірками, один натяк на це можна прирівняти до держзради. Адже неважливо, «анексований» півострів (таке формулювання фігурує в міжнародних документах по Криму) або «окупований агресором» (як наполягають «яструби» з «Народного фронту»), наявність свого бізнесу в Керчі або Сімферополі означає сплату податків до місцевого бюджету. За українським законодавством, це прирівнюється до спонсорування терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». Таку, власне, формулювання вжили в рішенні суду стосовно компанії «Рейлтранслогістік», вилучаючи у неї 78 залізничних вагонів.
За даними «Вістей», бізнес-інтереси Денисової / Квітко в Криму - це ТОВ «Будівельна компанія« Кримзалізобетон », компанії« Севастопольмарінсервіс »(до складу засновників замість самої Денисової увійшла її старша дочка Олена Титаренко), ТОВ« Промтекстиль »,« Дігаймер »і« Бізнес Альянс ». Підприємства групи Денисової / Квітко займаються обслуговуванням водного транспорту, здачею в оренду нерухомості, будівництвом, ткацьким виробництвом, оптовою торгівлею, друкованим, рекламним бізнесом. У декларації Квітко фізично відображені фірми «Д.Е.В.» (реєстрація в Криму, записана на дружину Олександру Квітко, займається здачею нерухомості в оренду), «Конкордіа груп» і «Дельта Імпекс Груп» (обидві - в Києві).
Людмила Денисова зберегла частину бізнесу в Криму
За нашими данімі, Філіп Квітко такоже БУВ прямо поміченій в історії з підпріємством «Крімзалізобетон»: его керівництво Опис нібіто намагались прівласніті Державні кошти в сумі понад $ 10 млн. За словами наших джерел, в момент, коли «Крімзалізобетон» проводили незаконні діяльність, чиновник АРМА Вхід в его керівництво Опис. Сьогодні ж підпріємством Керує Сергій Веліжанській, екс-нардеп від «Батьківщини» VI скликання. За данімі наших співрозмовніків, ВІН є одним сім'ї Людмили Денісової / Квітко. Саме підприємство після анексії півострова також пройшло перереєстрацію і 15 грудня 2017 го було внесено до Єдиного держреєстру юросіб РФ (тобто платить ті самі податки в бюджет Криму).
Гра на струнах суспільства
Сама Денисова на телефонні дзвінки «Вістей» не відповідала. Однак раніше вона коментувала питання про наявність у неї бізнесу на території РФ так: «Все було націоналізовано. Ніякого бізнесу в Криму не залишилося. З усіх інших питань - читайте декларацію ». Цікаво, що при цьому омбудсмен намагається грати на натягнутих політичних струнах суспільства, напоказ захищаючи українських в'язнів в російських в'язницях, - ще влітку в ЗМІ «злили» звіт про червневому візит Денисової в РФ. Після невдалої поїздки в Ямало-Ненецький автономний округ (там містять українського режисера Олега Сенцова) і в місто Володимир, де в знаменитому «Централі» знаходиться політв'язень Микола Карпюк - ні в одне місце омбудсмена не допустили - Людмила Денисова з помічниками повернулися в Москву. І, як випливає зі звіту, вони «самостійно вийшли в місто» - відвідали ряд бутиків (в посольство України повернулися з 12 пакетами) і салон краси.
Епілог у історії краток. 6 грудня договір між АРМА і «Велес АДВ» був раптово розірвано. В агентстві повідомили: з моменту передачі активів компанія-управитель «систематично» не виконує ряд пунктів договору (по власне управління, виконання умов договору, належного зберігання вагонів і подачі звітності). Відповідний лист за підписом Віталія Різника також виявилося в розпорядженні «Вістей».
Кому віддають майно колишньої влади. Що сталося з будинками Януковича, Азарова і Арбузова
Наші співрозмовники в юридичних колах припустили: або компанія виявилася надто токсичною для реалізації схеми з вагонами (але тільки в разі, якщо у глави АРМА Антона Янчука є види на висновок в управління близькими до агентству компаніями більшої кількості рухомого складу, - тоді схема з фірмою, зареєстрованої в житловому будинку, вже не спрацює), або проведення схеми завадили. «Піднялася галас. Допомогти могло і розслідування «Вістей». А, може, хтось «злив» інформацію про те, що по цій компанії піднімуть шум, і її вирішили вивести зі схеми », - зауважив нам один з юристів, знайомий зі схемами агентства АРМА.
Коли номер «Вістей» вже верстався, на сайті АРМА була опублікована інформація про нову компанію, яка також може здійснювати управління залізничним транспортом: ТОВ «Карел-Груп» з таким же статутним капіталом в 1 тис грн, як і у «Велес АДВ». Правда, її бенефіціари, наскільки можна судити за документами, знаходяться на Кіпрі.
«Додамо зв'язку з політиками розголосу»
«Вести» звернулися до керівництва АРМА з двома питаннями. Перший - про те, як вийшло, що компанії «Велес АДВ» з розміром статутного капіталу в 1 тис. Грн, яка зареєстрована в багатоквартирному будинку в спальному районі столиці, показавши прибуток за минулий рік близько 7 тис. Грн, довірили управління майже 80 залізничними вагонами вартістю набагато більше мільйона.
«Ми давно не дивимося на цифри, зараз можна намалювати будь-який статутний капітал. Ми дивилися, чи є у підприємства кошти на рахунку. У них було достатньо коштів на рахунку для того, щоб застрахувати актив, були всі документи, за компанією не було негативного бекграунду, тому ми допустили компанію до тендеру і прописали винагороду, щоб зацікавити учасників в активі », - заявив« Вістям »начуправленія з питань управління активами АРМА Віталій Різник. А глава АРМА Антон Янчук додав, що, крім усього іншого, АРМА надає перевагу в управлінні активами тим компаніям, які показують найкращий бізнес-план.
Друге питання, яке задали «Вести», стосувався зв'язку конкретних чиновників АРМА з окремими політиками / цілими політсилами. «Якщо такі факти стануть відомі Громадській раді (при АРМА. - Авт.), Ми повідомимо про це громадськості, додамо факти розголосу, щоб це дізналися, в тому числі іноземні партнери. Нам ніщо не заважає звернутися і до силовиків, щоб ті застосували санкції до порушників », - заявив« Вістям »голова Громадської ради при АРМА Гліб Каневський.
«Вести» звертають увагу керівництва АРМА, а також членів Громадської ради при Нацагентстві на це розслідування.
Автор: Андрій Єгоров
